江蘇天瑞儀器2021年臨時股東大會決議公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要提示：1、根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的規(guī)定，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者的表決應(yīng)當單獨計票。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。3、本次股東大會召開期間沒有增加或變提案。4、本次股東大會采取網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場投票表決相結(jié)合的方式召開。 

 一、會議召開和出席情況 

1、江蘇天瑞儀器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2021 年首次臨時股東大會會議通知于 2021 年 1 月 27 日以公告形式發(fā)出。 

2、會議召開方式：本次股東大會采取網(wǎng)絡(luò)投票和現(xiàn)場投票表決相結(jié)合的方式召開。  3、會議召開時間：  （1）現(xiàn)場會議時間：2021 年 2 月 18 日（星期四）下午 15:00  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間: 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2021 年 2 月 18 日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2021 年 2 月 18 日 9:15 至15:00 期間的任意時間。  

4、現(xiàn)場會議召開地點：昆山市玉山鎮(zhèn)中華園西路 1888 號天瑞大廈八樓會議室。  

5、會議出席情況  （1）出席會議總體情況  出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共 6 人，代表有表決權(quán)股份 177,024,692 股，占公司股份總數(shù) 35.6193％。  公司董事出席了本次會議；公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議；上海市廣發(fā)律師事務(wù)所操甜甜和羊定琦律師見證了本次股東大會并出具了法律意見書。  （2）現(xiàn)場會議出席情況  出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 3 人，代表有表決權(quán)股份177,011,492 股，占公司股本總額的 35.6166%。  （3）網(wǎng)絡(luò)投票情況  參與本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共 3 人，代表有表決權(quán)股份13,200 股，占公司股本總額的 0.0027％。  本次股東大會由公司董事會召集，董事長劉召貴先生主持，會議的召集、召開與表決程序符合*有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。  

二、議案審議情況  

本次股東大會當場公布了表決結(jié)果，通過了下列議案：（一）審議通過《關(guān)于控股子公司雅安天瑞水務(wù)有限公司對外借款及擔保的議案》    現(xiàn)場表決結(jié)果：同意 177,011,492 股，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。    網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果：同意 0 股，反對 13,200 股，棄權(quán) 0 股。    表 決 結(jié) 果 ： 同 意 177,011,492 股 ， 占 出 席會 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的99.9925％；反對 13,200 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0075％；棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0％。    其中，中小投資者的投票表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；反對 13,200 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 *；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。（二）審議通過《關(guān)于為控股子公司雅安天瑞水務(wù)有限公司提供擔保的議案》   現(xiàn)場表決結(jié)果：同意 177,011,492 股，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。   網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果：同意 0 股，反對 13,200 股，棄權(quán) 0 股。   表 決 結(jié) 果 ： 同 意 177,011,492 股 ， 占 出 席會 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的99.9925％；反對 13,200 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0075％；棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0％。   其中，中小投資者的投票表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；反對 13,200 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 *；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。（三）審議通過《關(guān)于向控股子公司雅安天瑞水務(wù)有限公司對外借款提供差額補足的議案》   現(xiàn)場表決結(jié)果：同意 177,011,492 股，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。   網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果：同意 0 股，反對 13,200 股，棄權(quán) 0 股。   表 決 結(jié) 果 ： 同 意 177,011,492 股 ， 占 出 席會 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的99.9925％；反對 13,200 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0075％；棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0％。   其中，中小投資者的投票表決結(jié)果：同意 0 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；反對 13,200 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 *；棄權(quán) 0 股，占出席會議的中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。（四）審議通過《關(guān)于變公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》   現(xiàn)場表決結(jié)果：同意 177,011,492 股，反對 0 股，棄權(quán) 0 股。   網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果：同意 0 股，反對 13,200 股，棄權(quán) 0 股。   表 決 結(jié) 果 ： 同 意 177,011,492 股 ， 占 出 席會 議 有 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 的99.9925％；反對 13,200 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0075％；棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0％。   

三、律師出具的法律意見    

上海市廣發(fā)律師事務(wù)所操甜甜和羊定琦律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為：公司 2021 年*次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。